26
листопада
2016
13:22
 

СБУ закрила Forex у деяких містах за фінансування терористів Донбасу

 

Служба безпеки України викрила схему заволодіння грошима, яка діяла під виглядом роботи дилерських центрів електронної торгівлі валютою.

Про це повідомляють у СБУ.

Діяльність групи закрито у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.

Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частину отриманих прибутків від злочинної діяльності переводили на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовували для фінансування терористичних організацій ЛНР та ДНР.

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України знайшли методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

 

Читайте також

ТОП-10 новин місяця